«المركزي الإماراتي»: غرامة على شركة صرافة لإخفاقاتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

«المركزي الإماراتي»: غرامة على شركة صرافة لإخفاقاتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

فرض «مصرف الإمارات المركزي» غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) على إحدى شركات الصرافة، لإخفاقاتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال «المصرف المركزي»، في بيان، إن هذه الغرامة أتت بموجب «المادة 137» من «المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018» بشأن «المصرف المركزي» وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته.

تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المصرف المركزي» على شركة الصرافة، والتي كشفت عن وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة، وفق البيان.

وقال البيان إن «(المصرف المركزي) يعمل، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة».


مقالات ذات صلة

عدد الأثرياء وحجم ثرواتهم في أعلى مستوى تاريخي

الاقتصاد إيلون ماسك هو أغنى شخص في العالم بثروة تُقدر بنحو 423 مليار دولار في بداية يونيو الحالي وفق مجلة «فوربس» (أ.ف.ب)

عدد الأثرياء وحجم ثرواتهم في أعلى مستوى تاريخي

سجَّل عدد الأثرياء وثرواتهم ازدياداً غير مسبوق، بفعل ارتفاع أسعار الأسهم والهوس بالذكاء الاصطناعي، حسبما أظهرت دراسة دولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم جانب من حفل إطلاق برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في كينيا (التحالف الإسلامي)

«التحالف الإسلامي» يُطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب في كينيا

دشَّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، في نيروبي، برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية،

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)

الإمارات تحكم على «عصابة بهلول» بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة -، اليوم، بإدانة أعضاء العصابة المنظمة، المعروفة إعلامياً بـ«عصابة بهلول».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
العالم الروسي ألكسندر فينيك لدى وصوله إلى المحكمة العليا اليونانية في أثينا 6 ديسمبر 2017 (أ.ب) play-circle 01:57

في صفقة تبادل... أميركا تطلق سراح روسي أُدين بغسل 4 مليارات دولار

أطلقت واشنطن سراح المدان الروسي ألكسندر فينيك كجزء من صفقة تبادل مع موسكو. وفينيك محكوم بالسجن 20 عاماً واتهم بغسل أربعة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - موسكو)
الخليج مقر شرطة دبي (الشرق الأوسط)

شرطة دبي: التعامل مع 500 قضية غسل أموال بقيمة 1.08 مليار دولار خلال 3 سنوات

قالت شرطة دبي إنها استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع الذهب في ظل غموض اتفاق التجارة الأميركية الصينية

عرض أساور ذهبية في متجر للمجوهرات في مومباي - الهند (رويترز)
عرض أساور ذهبية في متجر للمجوهرات في مومباي - الهند (رويترز)
TT

ارتفاع الذهب في ظل غموض اتفاق التجارة الأميركية الصينية

عرض أساور ذهبية في متجر للمجوهرات في مومباي - الهند (رويترز)
عرض أساور ذهبية في متجر للمجوهرات في مومباي - الهند (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تأثر معنويات المستثمرين بغموض اتفاقية التجارة الأميركية الصينية، مما عزَّز عمليات شراء الملاذ الآمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية لمعرفة المزيد عن اتجاهات السوق.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3339.60 دولار للأوقية (الأونصة)، اعتباراً من الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 3361.20 دولار.

وصرَّح مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الثلاثاء بأنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنتهم التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة، في حين لم يُبدِ أي مؤشر يُذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة طويلة.

في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك بأن فريقه يعتزم عرض الإطار على الرئيس دونالد ترمب للموافقة عليه قبل تطبيقه، بينما سيسعى الوفد الصيني بالمثل إلى الحصول على موافقة الرئيس شي جينبينغ.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «نعلم أن المفاوضين الأميركيين والصينيين قد اتفقوا على (إطار عمل)، ولكن إلى أن يوافق عليه ترمب أو شي، سيظل عدم اليقين قائماً. وهذا الغموض يدعم الذهب مع اقتراب أرقام التضخم».

فرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية متبادلة في أبريل (نيسان)، مما أشعل فتيل حرب تجارية. وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي، اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستوياتها الثلاثية.

وخفَّض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4 في المائة إلى 2.3 في المائة، قائلاً إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يُشكّلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.

قد يُقدّم تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، المُقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، للمستثمرين مزيداً من التوجيهات بشأن مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

سيُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير لشهرين آخرين على الأقل، وفقاً لمعظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم بسبب سياسات ترمب الجمركية.

وفي أسواق أخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 36.56 دولار للأونصة، كما استقر البلاتين عند 1222.14 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1066.19 دولار.

OSZAR »